Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
11.04.2016 16:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 апреля 2016 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 07 апреля 2016 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года

3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»

4. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.3. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата государственной регистрации:

- Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

- Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 11 апреля 2016г.