Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
23.06.2014 13:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 июня 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 6 из 7 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июня 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 10-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Филиала ОАО «СУС» в г. Москве Вишнивецкого И.Э. по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (Приложение № 1)

2. О согласовании кандидатуры Змихновского А.Б. на должность Директора Филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 2)

3. О согласовании условий Трудового договора, заключаемого с Директором Филиала ОАО «СУС» в г. Москве Змихновским А.Б., а также проекта выдаваемой Директору Филиала Доверенности от имени ОАО «СУС» (Приложение № 3, Приложение №4)

4. О предварительном одобрении Договора выдачи простого векселя ОАО «Сбербанк»,заключаемого между ОАО «СУС» (Векселеприобретатель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) (Приложение № 5)

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Директора Филиала ОАО «СУС» в г. Москве Вишнивецкого И.Э. по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (Приложение № 1)

По вопросу № 2 повестки дня: Согласовать кандидатуру Змихновского А.Б. на должность Директора Филиала ОАО «СУС» в г. Москве (Приложение № 2)

По вопросу № 3 повестки дня: Согласовать условия Трудового договора, заключаемого с Директором Филиала ОАО «СУС» в г. Москве Змихновским А.Б., а также проект выдаваемой Директору Филиала от имени ОАО «СУС» Доверенности

(Приложение № 3, Приложение №4)

По вопросу № 4 повестки дня: Предварительно одобрить Договор выдачи простого векселя ОАО «Сбербанк», заключаемого между ОАО «СУС» (Векселеприобретатель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк)

(Приложение № 5)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щериканов А.А.

3.2. Дата: 20 июня 2014г.