Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
16.12.2014 14:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2014 г.

2.1.1. Всего присутствовало 8 из 8 членов Совета директоров: кворум имелся.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 декабря 2014 г. протокол заседания Совета директоров № 31-2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС», созванного на 29.12.2014 г. решением Совета директоров ОАО «СУС» от 28.09.2014 г. Протокол № 27-2014.

2. О рекомендациях Собранию акционеров о размере дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года и в части установления даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов..

3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по дополнительному вопросу повестки дня.

2.4. Принятые Решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУС», созванного на 29.12.2014 г. дополнительно следующий вопрос:Вопрос № 6: О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 финансового года денежными средствами в размере 200 274 880 (Двести миллионов двести семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 4 (Четыре) рубля 96 копеек на одну обыкновенную акцию и 4 (Четыре) рубля 96 копеек на одну привилегированную акцию.

Рекомендовать Собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за девять месяцев 2014 финансового года - 11 января 2015 года.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "СУС", назначенном на 29 декабря 2014 года, с учетом дополнительного вопроса повестки дня (Приложение 1).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 15.12.2014 г.