Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
19.05.2016 19:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2016 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 283 500 голосов или 99,35 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

2.О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

3.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 года.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2015 год выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 91 254 280 (Девяносто один миллион двести пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек из расчета 2,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 2,26 рубля на одну привилегированную акцию Общества.

Из имеющейся в Обществе нераспределенной прибыли прошлых лет направить на погашение задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость в сумме 44 997 903 руб.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 3 повестки дня: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу № 3 повестки дня: Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2016 г.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 4 повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Нестерчук Андрей Федорович

4.Григорьев Александр Владимирович

5.Щериканов Александр Александрович

6.Тиунцов Олег Германович

Варианты голосованияЧисло голосов

ЗА

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Нестерчук Андрей Федорович

4.Григорьев Александр Владимирович

5.Щериканов Александр Александрович

6.Тиунцов Олег Германович

35 993 166

35 993 166

35 993 166

35 993 166

35 993 166

60 163 266

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Пехова Елена Леонидовна

2.Трофимова Ирина Леонидовна

3.Судакова Елена Валерьевна

Варианты голосованияЧисло голосов

ЗА

1.Пехова Елена Леонидовна

2.Трофимова Ирина Леонидовна

3.Судакова Елена Валерьевна

40 021 516

40 021 516

40 021 516

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛОРИ" (ИНН 4726001876, ОГРН 1154726000120)

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 13 мая 2016 г. № 1-2016

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Щериканов

3.2. Дата: 16 мая 2016г.