Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.02.2014 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания: 03 апреля 2014 г.,

- место проведения годового общего собрания: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 (кааб. Генерального директора ОАО «СУС»),

- время проведения годового общего собрания: 12 часов 00 минут;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 мин.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 марта 2014 г.;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Вопрос № 3: Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 8: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 9: Об одобрении сделок между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; по месту нахождения Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7 каб. 206) .

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» Щериканов А.А.

3.2. Дата: 28.02.2014 г.