Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: собрание (внеочередное)

2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:

-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: «29» ноября 2021 г.

-Место проведения общего собрания акционеров эмитента:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

-Время проведения общего собрания акционеров Собрания:

-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;

Время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час.15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.45 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: Протокол №07-2021 от «27» октября 2021 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000. Список составлен по состоянию на «08» ноября 2021 года.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

-по 1,2 вопросам повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

-по 1, 2 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 124 голосов. (что составляет 99,514894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1: Об отмене решения годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества.

2: Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества

.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:

Вопрос, поставленный на голосование: Об отмене решения годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу №1 повестки дня:

Отменить принятое на годовом собрании решение об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ИВАНОВА И ПАРТНЕРЫ" (ИНН 4726005020, ОГРН 120470000134), протокол № 1-2021 от 29.06.2021 г.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА: 40 182 124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).

Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2021 год в сумме не более 600 000 руб.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА: 40 182 124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от «30» ноября 2021 года № 2-2021

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.

3.2. Дата: 30 ноября 2021 г.