Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
05.08.2011 15:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 августа 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 28/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении суммы сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Приятое решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения (далее – «Продукция»).

Наименование, ассортимент, объемы и сроки поставки Продукции, цены на Продукцию, форма оплаты, порядок расчетов, условия поставки, пункт (станция) назначения и иные условия устанавливаются Сторонами в Спецификациях к Договору поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), являющихся неотъемлемой его частью.

2. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Приложение 1 (Спецификация № 1) к Договору поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по спецификации № 1 составляет 405 282,80 рублей (четыреста пять тысяч двести восемьдесят два рубля 80 копеек), с учетом НДС 18% – 61 822,80 рублей.

3. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Приложение 2 (Спецификация № 2) к Договору поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по спецификации № 2 составляет 470 124,98 рублей (четыреста семьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 98 копеек), с учетом НДС 18% – 71 713,98 рублей.

4. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Приложение 3 (Спецификация № 3) к Договору поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по спецификации № 3 составляет 495 000,56 рублей (четыреста девяносто пять тысяч рублей 56 копеек), с учетом НДС 18% – 75 508,56 рублей.

5. Утвердить сумму сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Приложение 4 (Спецификация № 4) к Договору поставки № К 137 между ОАО «СУС» (Покупатель) и ЗАО «ТИТАНИТ» (Поставщик), на следующих условиях:

Общая стоимость продукции по спецификации № 4 составляет 45 354,48 рублей (сорок пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек), с учетом НДС 18% – 6 918,48 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам ОАО "СУС" (по доверенности №37 от 08.02.2011) И.Н. Плескач

3.2. Дата: 05.08.2011