Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
20.07.2020 17:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:

-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: 20 июля 2020 г.

-Место проведения общего собрания акционеров эмитента:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

-Время проведения общего собрания акционеров Собрания:

-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;

Время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час.30 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.45 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: Протокол №1/2020 от «20» июля 2020 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000. Список составлен по состоянию на 04 июня 2019 года.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

-по 1, 2, 4, 5 вопросу повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.

-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 282 646 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

-по 1, 2, 4, 5 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 124 голосов. (что составляет 99,51% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 281 274 868 голосов. (что составляет 99,51% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

2) О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

Решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г. В том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА:40182124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Решение по вопросу №2 повестки дня: Прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА: 40182124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу №3 повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 членов в следующем составе:

1. Глазырин Андрей Владимирович

2. Декальчук Андрей Александрович

3. Яценко Евгений Анатольевич

4. Улокина Елена Валерьевна

5. Мазанова Елена Владиславовна

6. Гобис Александр Александрович

7. Николаева Татьяна Павловна

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант

ЗА:

1. Глазырин Андрей Владимирович / 40 182 124

2. Декальчук Андрей Александрович / 40 182 124

3. Яценко Евгений Анатольевич / 40 182 124

4. Улокина Елена Валерьевна / 40 182 124

5. Мазанова Елена Владиславовна / 40 182 124

6. Гобис Александр Александрович / 40 182 124

7. Николаева Татьяна Павловна / 40 182 124

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Решение по вопросу №4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Трофимова Ирина Леонидовна

2. Морозов Борис Владимирович

3. Нестерчук Андрей Федорович

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:

1.Трофимова Ирина Леонидовна

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2. Морозов Борис Владимирович

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

3. Нестерчук Андрей Федорович

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу №5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ИВАНОВА И ПАРТНЕРЫ» (ОГРН 120470000134, ИНН 4726005020). Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год в сумме не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Варианты голосования/Число голосов, отданных за вариант%

ЗА:40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от «20» июля 2020 года № 1/2020

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.

3.2. Дата: 20 июля 2020 г.