Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
18.07.2011 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г. протокол заседания Совета директоров № 12/11

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об утверждении Социальной программы ОАО «СУС» на 2011 год в размере 11.974 млн. руб. без НДС

2. Об утверждении Благотворительной программы ОАО «СУС» на 2011 год в размере 2,7 млн. руб. без НДС

3. Об определении позиции ОАО «СУС» об избрании в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ЗАО «СМУ №1» (по совместительству)

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью- Дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение работ по техническому обслуживанию электроустановок и электрических сетей на строительной площадке ЛАЭС-2 ОАО «СУС» (Исполнитель) и ОАО «СПбАЭП» (Заказчик)

5. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «СУС»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по правовым вопросам И.Н. Плескач (по доверенности № 37 от 08.02.2011)

3.2. Дата: 18.07.2011