Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего Собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего Собрания акционеров эмитента:

-Дата проведения общего Собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 г.

-Место проведения общего собрания акционеров эмитента:188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б).

-Время проведения общего собрания акционеров Собрания:

-Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме Собрания): 11 часов 30 мин.;

Время открытия собрания, проведенного в форме Собрания: 12 часов 00 мин.,

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час.15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на Собрании): 12 час.45 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 13 час.00 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве Собрания: Протокол заседания Совета директоров от 26.05.2022 № 04-2022, Протокол заседания Совета директоров от 06.06.2022 г. №06-2022

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 40 378 000. Список составлен по состоянию на 05 июня 2022 года.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

-по 1, 2, 4, 5 вопросу повестки дня общего собрания: 40 378 000 голосов.

-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 282 646 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

-по 1, 2, 4, 5 вопросу повестки дня общего собрания: 40 182 124 голосов. (что составляет 99,514894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 281 274 868 голосов. (что составляет 99,514894% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 г.

Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, ОСА эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:

Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА:40182124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г. В том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 г.

По вопросу №2 повестки дня:

Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант %

ЗА: 40182124 голосов-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Принятое решение: Прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №3 повестки дня:

Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант

ЗА:

1. Глазырин Андрей Владимирович / 40 182 124

2. Трофимова Ирина Леонидовна / 40 182 124

3. Яценко Евгений Анатольевич / 40 182 124

4. Улокина Елена Валерьевна / 40 182 124

5. Мазанова Елена Владиславовна / 40 182 124

6. Гобис Александр Александрович / 40 182 124

7. Николаева Татьяна Павловна / 40 182 124

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Принятое решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 членов в следующем составе:

1. Глазырин Андрей Владимирович

2. Трофимова Ирина Леонидовна

3. Яценко Евгений Анатольевич

4. Улокина Елена Валерьевна

5. Мазанова Елена Владиславовна

6. Гобис Александр Александрович

7. Николаева Татьяна Павловна

По вопросу №4 повестки дня:

Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:

1.Зиновьев Андрей Николаевич

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2. Морозов Борис Владимирович

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

3. Нестерчук Андрей Федорович

ЗА: 40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зиновьев Андрей Николаевич

2. Морозов Борис Владимирович

3. Нестерчук Андрей Федорович

По вопросу №5 повестки дня:

Результаты голосования/Число голосов, отданных за вариант%:

ЗА:40 182 124-100%

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).

Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2022 год в сумме не более 600 000 руб.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от «30» июня 2022 года № 01-2022

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):отсутствует

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.

3.2. Дата: 30 июня 2022 г.