Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
20.05.2010 17:47


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188544, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2010 г. протокол заседания Совета директоров № 07/10

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СУС».

Форма проведения годового собрания акционеров – собрание.

Дата проведения годового общего собрания – 25 июня 2010 г.

Время начала регистрации участников годового общего собрания – 11 часов 00 минут.

Время открытия годового общего собрания – 13 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания – 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северное управление строительства»:

Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета ОАО «СУС» за 2009 г.

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СУС» по итогам 2009 г.

Вопрос № 4: О распределении прибыли ОАО «СУС» по результатам 2009 г.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «СУС».

Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СУС».

Вопрос № 7: Утверждение аудитора ОАО «СУС» на 2010 г.

Вопрос № 8: Об одобрении крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7., ежедневно с 26 мая 2010 г. по 25 июня 2010 г., с 10 до 16 часов, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.Н.Удалов

3.2. Дата: 20.05.2010