Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Согласовать кандидатуру Плехановой Светланы Сергеевны на должность Директора по экономике и финансов Общества, заключить с Плехановой С.С. Трудовой договор (Соглашение) на прилагаемых условиях (Приложение № 1)
По вопросу №2 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом следующих сделок на следующих условиях:
Одобрить совершение Обществом сделки – Заключение договора поручительства № 103327-47658-007-ПОР между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРИ» (Арендодатель) на следующих существенных условиях:
- Поручительство предоставляется в рамках Дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2025 г., заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «СТАЛЬИЗОЛЯЦИЯ» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРИ» (Арендодатель);
- предельный размер суммы, в пределах которой Поручитель поручается перед Арендодателем, составляет 263 813 359 (Двести шестьдесят три миллиона восемьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят девять) руб. 20 коп., в том числе НДС;
- поручительство прекращается в случае надлежащего исполнения Арендатором по договору аренды оборудования;
Одобрить совершение обществом сделки - № 1 к Договору подряда № № ДП-25-132/САЭС от 01.07.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту САЭС-2 энергоблоки №1,2: Строительно-монтажная база для обеспечения сооружения Смоленской АЭС-2 с энергоблоками №1, 2 установленной мощностью 2400 МВт. Временные внутриплощадочные автодороги. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (ПАО «СУС»/Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК» (Субподрядчик) в части изменения требования по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору и выплату аванса до 10 000 000,00 без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму, в связи с этим:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A)Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме.
Раздел 17. «Обеспечение исполнения Договора» исключить.
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «22» августа 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» августа 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №13-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 22.08.2025