Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
09.07.2018 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 г.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская. д.7

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия Собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня (итоги оглашались на собрании): 12 час. 30 мин.

Время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 45 мин.

Дата и номер Протокола Совета директоров о созыве собрания: Протокол № 05-2017 от 30.05.2017 г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 40 021 516 голосов или 99,35 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

2.О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 года.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

По вопросу № 2 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год,

Решение по вопросу № 2 повестки дня: Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год не выплачивать.

Всю нераспределенную прибыль прошлых лет направить в фонд нераспределенной прибыли. Фонд нераспределенной прибыли оставить в распоряжение Совета директоров Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

По вопросу № 3 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Нестерчук Андрей Федорович

4.Григорьев Александр Владимирович

5.Щериканов Александр Александрович

6.Яценко Евгений Анатольевич

Варианты голосованияЧисло голосов

ЗА

1.Нагинская Елена Григорьевна

2.Нагинский Григорий Михайлович

3.Нестерчук Андрей Федорович

4.Григорьев Александр Владимирович

5.Щериканов Александр Александрович

6.Яценко Евгений Анатольевич

40 021 516

40 021 516

40 021 516

40 021 516

40 021 516

40 021 516

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу № 4 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Пехова Елена Леонидовна

2.Трофимова Ирина Леонидовна

Варианты голосованияЧисло голосов

ЗА

1.Пехова Елена Леонидовна

2.Трофимова Ирина Леонидовна

40 021 516

40 021 516

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу № 5 повестки дня:

Вопрос поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛОРИ" (ИНН 4726001876, ОГРН 1154726000120)

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА40 021 516100,00

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, Предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР от 03.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

п/п № вопросаЧисло голосов%

Вопрос № 1 повестки дня Собрания

Вопрос № 2 повестки дня Собрания

Вопрос № 3 повестки дня Собрания

Вопрос № 4 повестки дня Собрания

Вопрос № 5 повестки дня Собрания0

0

0

0

00,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30 июня 2017 г. № 2-2017

3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Яценко

3.2. Дата: 09 июля 2018г.