Решение общего собрания

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
29.12.2009 13:04


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188544, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14 декабря 2009 года. 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель»

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 Повестки дня Собрания - 40 176 371, что составляет 99.5007 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 Повестки дня Собрания - 361 587 339, что составляет 99.5007 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 Повестки дня Собрания 40 176 371, что составляет 99.5046 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров».

Итоги голосования (в скобках - % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня): «За» - 40 173 988 (99.9941 %); «Против» - 248 (0.0006 %); «Воздержался» - 521 (0.0013 %).

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" за 2007 год».

Итоги голосования: «За» - 40 174 110 (99.9944 %); «Против» - 175 (0.0004 %); «Воздержался» - 575 (0.0014 %).

Вопрос № 3: «О распределении прибыли Общества по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2007 финансового года».

Итоги голосования: «За» - 40 172 611 (99.9906 %); «Против» - 1 774 (0.0044 %); «Воздержался» - 518 (0.0013 %).

Вопрос № 4: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" за 2008 год».

Итоги голосования: «За» - 40 173 838 (99.9937 %); «Против» - 507 (0.0012 %); «Воздержался» - 641 (0.0016 %).

Вопрос № 5: «О распределении прибыли Общества по результатам 2008 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2008 финансового года».

Итоги голосования: «За» - 40 172 284 (99.9898 %); «Против» - 2 161 (0.0054 %); «Воздержался» - 244 (0.0006 %).

Вопрос № 6: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования: «За» - 40 173 811 (99.9936 %); «Против» - 113 (0.0003 %); «Воздержался» - 1 044 (0.0026 %).

Вопрос № 7: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

1. Декальчук Андрей Александрович - 35 039 430;

2. Егоров Сергей Владимирович - 44 279 088;

3. Золотухин Алексей Владимирович - 44 277 975;

4. Короткова Евгения Алексеевна - 44 278 250;

5. Лапшин Алексей Александрович - 44 277 785;

6. Нагинская Елена Григорьевна - 35 043 098;

7. Нестерчук Андрей Федорович - 35 039 536;

8. Сорокин Александр Васильевич - 190;

9. Федоров Вячеслав Михайлович - 35 053 832;

10. Якимчук Юрий Васильевич - 44 277 775.

«Против всех кандидатов» - 1 674;

«Воздержался по всем кандидатам» - 1 836.

Вопрос № 8: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Голоса по кандидатурам распределились следующим образом:

1. Грязнов Олег Михайлович

«За» - 40 173 900 (99.9939%); «Против» - 140 (0.0003%); «Воздержался» - 373 (0.0009 %).

2. Курданов Дмитрий Николаевич

«За» - 40 173 838 (99.9937%); «Против» - 248 (0.0006 %); «Воздержался» - 373 (0.0009 %).

3. Шикова Мария Андреевна

«За» - 40 173 881 (99.9938%); «Против» - 140 (0.0004 %); «Воздержался» - 261 (0.0006 %).

Вопрос № 9: «Утверждение аудитора Общества на 2008 и 2009 годы».

Итоги голосования: «За» - 40 173 909 (99.9939 %); «Против» - 422 (0.0010 %); «Воздержался» - 617 (0.0015 %).

Вопрос № 10: «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

Итоги голосования: «За» - 40 174 354 (99.9950 %); «Против» - 344 (0.0008 %); «Воздержался» - 359 (0.0009 %).

Вопрос № 11: «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества».

Итоги голосования: «За» - 40 173 914 (99.9939 %); «Против» - 597 (0.0015 %); «Воздержался» - 678 (0.0017 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по вопросу №1 Повестки дня: «Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров».

Решение, принятое по вопросу №2 Повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" за 2007 год».

Решение, принятое по вопросу №3 Повестки дня: «Прибыль, полученную Открытым акционерным обществом "Северное управление строительства" по результатам 2007 финансового года не распределять. Дивиденды по результатам 2007 финансового года не выплачивать».

Решение, принятое по вопросу №4 Повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Северное управление строительства" за 2008 год».

Решение, принятое по вопросу №5 Повестки дня: «Прибыль, полученную ОАО "Северное управление строительства" по результатам 2008 финансового года не распределенную прибыль прошлых лет в сумме 63 630 000 рублей распределить следующим образом:

1. На инвестиции и капиталовложения - 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей.

2. На социальное развитие Общества - 3 630 000 (Три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.

3. На компенсацию издержек Общества, связанных со списанием незавершенного производства (расходов Общества, не давших результата) - в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

4. Дивиденды по результатам 2008 финансового года не объявлять и не выплачивать».

Решение, принятое по вопросу №6 Повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».

Решение, принятое по вопросу №7 Повестки дня: «В состав Совета директоров по результатам кумулятивного голосования избранны:

1. Декальчук Андрей Александрович;

2. Егоров Сергей Владимирович;

3. Золотухин Алексей Владимирович;

4. Короткова Евгения Алексеевна;

5. Лапшин Алексей Александрович;

6. Нагинская Елена Григорьевна;

7. Нестерчук Андрей Федорович;

8. Федоров Вячеслав Михайлович;

9. Якимчук Юрий Васильевич».

Решение, принятое по вопросу №8 Повестки дня: «Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Грязнов Олег Михайлович.

2. Курданов Дмитрий Николаевич.

3. Шикова Мария Андреевна».

Решение, принятое по вопросу №9 Повестки дня: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" на 2008 и 2009 год Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"»

Решение, принятое по вопросу №10 Повестки дня: «Утвердить Положение "О Совете директоров" Открытого акционерного общества "Северное управление строительства и Положение "О Ревизионной комиссии" Открытого акционерного общества "Северное управление строительства"».

Решение, принятое по вопросу №10 Повестки дня: «Внести в Устав Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" следующие изменения и дополнения:

• изложить п. 2.2. Устава в следующей редакции:

"Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company "Northern building directorate"

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC NBD";

• изложить п. 3.4. Устава в следующей редакции:

"Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказывает услуги по защите государственной тайны. Защита государственной тайны является одним из видов основной деятельности Общества. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну в Обществе возлагается на генерального директора, который несет персональную ответственность за её сохранность.

Требование законодательных и иных нормативных актов РФ при организации работ в Обществе со сведениями, составляющими государственную тайну, являются приоритетными";

• изложить п. 3.5. Устава в следующей редакции:

"Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты их труда";

• изложить п. 3.6. Устава в следующей редакции:

"Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, являются действительными";

• изложить п. 4.1. Устава в следующей редакции:

"Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает права и обязанности с момента его государственной регистрации";

• изложить п. 4.2. Устава в следующей редакции:

"Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами";

• изложить п. 8.12. Устава в следующей редакции:

"Владелец привилегированных акций не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах";

• изложить п. 8.13. Устава в следующей редакции:

"Владелец привилегированной акции типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций";

• изложить п. 15.1. Устава в следующей редакции:

"Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)";

• изложить пп. 17) п. 17.3. Устава в следующей редакции:

"утверждение внутренних документов Общества, область действия которых распространяется на приоритетные направления деятельности Общества (в том числе: организационной структуры общества, положения об оплате труда, положения о плановой дисциплине (политике), положения о проектно-сметной дисциплине (политике), положения о финансовой и бюджетной дисциплине (политике), положения о договорной политике, положения об учетно-отчетной дисциплине (политике), положения о производственной дисциплине (политике), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 декабря 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Северное управление строительства" Ю.В. Якимчук

3.2. Дата: 25.12.2009