Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
27.01.2012 11:26


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-sus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 января 2012 г. протокол заседания Совета директоров № 01-2012.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора

3. Об избрании Генерального директора Общества

4. О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора Общества.

5. Об избрании секретаря Совета директоров

2.4. Приятые решения:

По вопросу повестки дня №1: Избрать Председателем Совета директоров Декальчука Андрея Александровича

По вопросу повестки дня №2: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Макарова Александра Федоровича с 23 января 2012 года. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Макаровым А.Ф. 23 января 2012 года.

По вопросу повестки дня №3: Избрать Генеральным директором Общества Щериканова Александра Александровича с 24 января 2012 года сроком на 3 года. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО "СУС" - Щерикановым А.А., в том числе размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, в соответствии с прилагаемым проектом (Приложение №1). Поручить Председателю Совета директоров ОАО "СУС" заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором - Щерикановым А.А., в соответствии с утвержденным проектом.

По вопросу повестки дня №4: Согласовать с 24.01.2012 г. кандидатуру Масликова Константина Викторовича на должность первого заместителя генерального директора Общества. Согласовать условия трудового договора согласно проекту дополнительного соглашения к трудовому договору от 16.04.2010 г. № 29 (приложение №2).

По вопросу повестки дня №5: Избрать секретарем Совета директоров Балыбину Елену Александровну

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СУС" А.А. Щериканов

3.2. Дата: 27.01.2012