Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»
28.02.2014 14:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Северное управление строительства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУС»

1.3. Место нахождения эмитента: 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1024701762535

1.5. ИНН эмитента: 4714000211

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04739-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2014 г.

2.1.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров о проведении заседания: 27 февраля 2014 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года

3. О предложении Годовому собранию акционеров установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О кандидатурах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Аудитора Общества

5. Определение размера оплаты услуг аудитора

6. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУС»

7. О предложении Годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "СУС" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "СУС" и заинтересованными лицами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СУС» А.А. Щериканов

3.2. Дата: 28.02.2014 г.