Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали пять из семи членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения. Голосовали - «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

II. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:

-Форма проведения общего собрания акционеров - заочное собрание;

- Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие внеочередном общем собрании акционеров – 27 ноября 2023 года;

- Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20 декабря 2023 года;

-Последний день приема заполненных бюллетеней: 19 декабря 2023 года;

- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 228

- Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии.

2.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) ОАО «Строймонтажсервис» Фридмана М.Ш. 31.12.2023 года согласно поданному заявлению об увольнении его по собственному желанию в связи с невозможностью продолжения работы по состоянию здоровья.

3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) с 01.01.2024 сроком на 3 года

III. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037 не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней

IV. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1.Сведения о кандидатах включаемых в список кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);

2.проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества;

V. С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев,д.16, оф .228 с 28.11.2023 по 19.12.2023 включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни а также в сети интернет по адресу: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=470800003

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица –акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность;

VI Определить форму и текст бюллетеня для голосования;

VII Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Акционерному обществу "Сургутинвестнефть";

VIII Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) :

•Румянцева Татьяна Евгеньевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2023

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 15.11.2023

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фридман М.Ш

3.2. Дата: 15.11.2023