Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 30.05.2024г.
2.4 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2024г.
2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228.
2.6. Кворум общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СМС», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет:
по вопросу повестки дня № 1 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 2 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 3 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 4 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 5 – 67158 голосов;
по вопросу повестки дня № 6 – 7147 голосов;
по вопросу повестки дня № 7 – 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 8 – 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 8 – 9594 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
по вопросу повестки дня № 1 - 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 2 - 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 3 - 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 4 - 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 5 – 33894 голосов;
по вопросу повестки дня № 6 – 3768 голосов;
по вопросу повестки дня № 7 – 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 8 – 4842 голоса;
по вопросу повестки дня № 8 – 4842 голоса.
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9 имеется.
2.7. Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
9. Прекращение действия Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г.
2.8 Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Акционерное общество «Сургутинвестнефть»
Место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
Адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: 628415 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.
Уполномоченные лица регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Блинова Вероника Сергеевна, Малых Юлия Владимировна.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 1 решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год" принято.
Результаты голосования по вопросу № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 2 решение "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год" принято.
Результаты голосования по вопросу № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 3 решение "В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года дивиденды не выплачивать" принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: "Определение количественного состава Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 4 решение "Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов" принято.
Результаты голосования по вопросу № 5: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 67 158.
Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 67 158.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 33 894.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»33 894
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
№ФИО кандидатаЧисло голосов
1Карасев Николай Александрович4 842
2Румянцева Татьяна Евгеньевна4 842
3Лебедев Давид Маратович4 842
4Палладий Валерий Игоревич4 842
5Федорченко Валентина Николаевна4 842
6Фридман Меер Шевелевич4 842
7Янов Вадим Эдуардович4 842
По вопросу № 5 решение "Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Карасев Николай Александрович, Румянцева Татьяна Евгеньевна, Лебедев Давид Маратович, Палладий Валерий Игоревич, Федорченко Валентина Николаевна, Фридман Меер Шевелевич, Янов Вадим Эдуардович" принято.
Результаты голосования по вопросу № 6: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, по данному вопросу, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 7 147.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3 768.
Кворум по вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
№ФИО кандидата
Результаты голосования за кандидата
1за кандидата Трошкина Алла Леонидовна
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
- число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
2за кандидата Буева Татьяна Викторовна
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
- число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
3за кандидата Жукова Ирина Анатольевна
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
- число голосов, отданных за вариант голосования "за" - 3 768
- число голосов, отданных за вариант голосования "против" - 0
- число голосов, отданных за вариант голосования "воздержался" - 0
По вопросу № 6 решение "Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Трошкина Алла Леонидовна, Буева Татьяна Викторовна, Жукова Ирина Анатольевна" принято.
Результаты голосования по вопросу № 7: "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 7 решение "Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества" принято.
Результаты голосования по вопросу № 8: "Об утверждении Устава Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 8 решение "Утвердить Устав Общества в новой редакции" принято.
Результаты голосования по вопросу № 9: "Прекращение действия Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 4 842.
Кворум по вопросу имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов
«ЗА»4 842
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
По вопросу № 9 решение "Прекратить действие Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г." принято.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2024 г № б/н
2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 31.05.2024