Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"<BR>16.11.2023 08:08</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.11.2023</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.11.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>- форма проведения  внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>- дата окончания приема заполненных бюллетеней;</P>
<P>-последний день приема заполненных бюллетеней;</P>
<P>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;</P>
<P>- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</P>
<P>- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;</P>
<P>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</P>
<P>- форма и текст бюллетеня для голосования.</P>
<P>3.Об утверждении кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания единоличного  исполнительного органа ( генерального директора)</P>
<P>2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор  Фридман М.Ш</P>
<P>3.2. Дата: 15.11.2023</P>