Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2023
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров 15 ноября 2023 г (дата и номер протокола : 15.11. 2023 б/н) принято решение:
2.1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Строймонтажсервис» 20 декабря 2023 года
2.1.2.Форма проведения общего собрания: заочное собрание
2.1.3. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 16, комната 228.
2.1.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20 декабря 2023 года
2.1.5 Последний день приема Обществом заполненных бюллетеней: 19 декабря 2023 года.
2.1.6. Дата составления списка лиц имеющих право на участии в собрании акционеров: 27 ноября 2023 года
2.1.7. Повестка дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) ОАО «СМС» Фридмана М.Ш. 31.12.2023 года согласно поданному заявлению об увольнении его по собственному желанию в связи с невозможностью продолжения работы по состоянию здоровья.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) с 01.01.2024 сроком на 3 года .
2.2. С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам , имеющим право на участие в годовом собрании акционеров можно ознакомиться в период с 28 ноября по 19 декабря 2023 года по адресу: 187110: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 16, комната 228 с 9-00-1300 и с 14.00-17.00 по рабочим дням, а также на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037x.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фридман М.Ш.
3.2. Дата: 15.11.2023