Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 20.09.2024г.
2.4 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 27.08.2024г.
2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр. Героев, д. 16, 228.
2.6. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России
16.11.2018 N 660-П) – 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании, по всем вопросам повестки дня – 7 333 (77,23%).
По вопросу повестки дня кворум имелся.
2.7. Повестка дня:
1.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.8 Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Акционерное общество «Сургутинвестнефть»
Место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
Адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: 628415 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.
Уполномоченные лица регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Кривонос Елена Викторовна (доверенность № 7 от 02.02.2024г), Малых Юлия Владимировна (доверенность № 7 от 02.02.2024г).
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1: Вопрос, поставленный на голосование: "Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 10 000 штук. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 250 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Трофимова Кира Николаевна, Федорченко Валентина Николаевна, Федорченко Владимир Григорьевич. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 9 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 9 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 7 333 (77,23%).
По вопросу повестки дня кворум имеется.
Число голосов, по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:
Результат голосования:
«за» - 7 333 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержался»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 10 000 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 250 рублей за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Трофимова Кира Николаевна, Федорченко Валентина Николаевна, Федорченко Владимир Григорьевич. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Сургутинвестнефть».
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.09.2024 г № б/н
2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 20.09.2024