Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
форма проведения собрания;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
форма и текст бюллетеня для голосования;
о выполнении функций счетной комиссии.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5.Выдвижение кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 27.04.2024