Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2025
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров (дата и номер протокола : 14.05.2025 г б/н) принято решение:
2.1.1 Созвать годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Строймонтажсервис» 17 июня 2025 года
2.1.2.Форма проведения общего собрания: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.1.3. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187112, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.228.
2.1.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14 июня 2025 года
2.1.5 Последний день приема Обществом заполненных бюллетеней: 14 июня 2025 года.
2.1.6. Дата составления списка лиц имеющих право на участии в собрании акционеров: 25 мая 2025 года
2.1.7. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении Устава в новой редакции.
7.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.2. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 до 16 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. А также на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037x.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Татьяна Евгеньевна
3.2. Дата: 26.05.2025