Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее

собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней: 28.06.2023.

2.4 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в

общем собрании акционеров: 05.06. 2023г.

2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 228.

2.6. Кворум общего собрания:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СМС»,

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих

собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет:

по вопросу повестки дня № 1 - 9594 голоса;

по вопросу повестки дня № 2 - 9594 голоса;

по вопросу повестки дня № 3 - 9594 голоса;

по вопросу повестки дня № 4 - 9594 голоса;

по вопросу повестки дня № 5 – 67158 голосов;

по вопросу повестки дня № 6 – 9594 голоса;

по вопросу повестки дня № 7 – 7147 голосов;

по вопросу повестки дня № 8 – 9594 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:

по вопросу повестки дня №1 –6286 голосов;

по вопросу повестки дня №2 - 6286 голосов;

по вопросу повестки дня №3 - 6286 голосов;

по вопросу повестки дня №4 - 6286 голосов;

по вопросу повестки дня №5 – 44002 голоса;

по вопросу повестки дня №6 – 6286 голосов;

по вопросу повестки дня №7 – 3839 голосов;

по вопросу повестки дня №8 – 6286 голосов;

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4, 5, 6, 7,8 имеется.

2.7. Повестка дня:

1.Избрание счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной

деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3.Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2022 год, в том

числе выплата (объявление) дивидендов.

4.Определение количественного состава Совета директоров Общества

числом 7 (семь) членов.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Принятие положения о вознаграждении членов Совета директоров

Общества

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание генерального директора Общества.

2.8 Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1

Адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: 628415 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Уполномоченные лица регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Кривонос Елена Викторовна , Блинова Вероника Сергеевна.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего

собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и

формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 «Избрание счетной комиссии»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286. Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0.

По вопросу № 1 принято решение « Избрать в качестве счетной комиссии регистратора Общества-АО «Сургутинвестнефть»

Результаты голосования по вопросу № 2 Утверждение годового отчета

о результатах хозяйственной деятельности Общества, годовой

бухгалтер¬ской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах

за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. №660-П,составляет: 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0.

По вопросу № 2 принято решение : «Утвердить годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества, годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год».

Результаты голосования по вопросу № 3: «Утверждение распределения

прибылей (убытков) за 2022 год, в том числе выплата (объявление)

дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» - 0.

По вопросу № 3 принято решение: «Дивиденды по итогам 2022 года не

начислять и не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 4: «Определение количественного состава Совета директоров Общества» числом 7 (семь) членов"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0.

По вопросу № 4 принято решение: «Определить количественный состав

Совета директоров Общества - 7 (семь) членов».

Результаты голосования по вопросу № 5: «Избрание членов Совета

директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня, составляет 67158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 67158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 44002.

Кворум по вопросу имеется.

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 44002

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0

голоса «за» распределились между кандидатами в следующем порядке:

1.Карасев Николай Александрович 6286 голосов;

2.Васяев Игорь Владимирович 6286 голосов;

3.Лебедев Давид Маратович 6286 голосов;

4.Палладий Валерий Игоревич 6286 голосов;

5.Федорченко Валентина Николаевна 6286 голосов;

6.Фридман Меер Шевелевич 6286 голосов;

7. Янов Вадим Эдуардович 6286 голосов;

По вопросу № 5 принято решение: «Избрать членов Совета директоров

Общества в следующем составе:

1. Карасев Николай Александрович;

2 Васяев Игорь Владимирович;

3. Лебедев Давид Маратович;

4. Палладий Валерий Игоревич;

5. Федорченко Валентина Николаевна;

6. Фридман Меер Шевелевич;

7. Янов Вадим Эдуардович;»

Результаты голосования по вопросу № 6: «Принятие положения о

вознаграждении членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -

По вопросу № 6 принято решение: «Принять положение о

вознаграждении членов Совета Директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу по вопросу № 7: «Избрание

членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 7147.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 3839.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

За кандидата Корбутова Людмила Григорьевна:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0,

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 3839;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0;

За кандидата Карамышева Надежда Павловна:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 3839;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0;

За кандидата Иванова Анна Ильинична:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» –3839;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0;

По вопросу № 7 принято решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии

Общества в следующем составе: Корбутова Людмила Григорьевна, Карамышева Надежда Павловна, Иванова Анна Ильинична».

Результаты голосования по вопросу № 8: «Избрание генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня, составляет 9594.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих

собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П,

составляет 9594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании по данному вопросу, составляет 6286.

Кворум по вопросу имеется.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим

образом:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0;

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 6286;

- число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0;

- число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0

По вопросу № 6 принято решение: "Избрать генеральным директором ОАО

«СМС» Фридмана Меера Шевелевича сроком на 3 (три) года».

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2023 г № б/н

2.11 Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фридман М,Ш

3.2. Дата: 03.07.2023