Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров 22 мая 2023 г (дата и номер
протокола 22.05. 2023 б/н) принято решение:
2.1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества «Строймонтажсервис» 28 июня 2023 года
2.1.2.Форма проведения общего собрания: заочное собрание
2.1.3. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 16, комната 228.
2.1.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 28 июня 2023 года
2.1.5 Последний день приема Обществом заполненных бюллетеней: 27 июня 2023 года.
2.1.6. Дата составления списка лиц имеющих право на участии в собрании акционеров: 5 июня 2023 года
2.1.7. Повестка дня собрания:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3.Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества числом 7 (семь) членов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
6.Принятие положения о вознаграждении членов Совета Директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.2. С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам , имеющим право на участие в годовом собрании акционеров можно ознакомиться в период с 6 по 27 июня 2023 года по адресу: 187110: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 16, комната 228 с 9-00-1300 и с 14.00-17.00 по рабочим дням, а также на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037x.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фридман М.Ш.
3.2. Дата: 24.05.2023