Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие семь из семи членов Совета директоров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решение, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Общества числом 3 (три) члена.
2. Утвердить следующие кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Карасев Николай Александровича, Палладий Валерий Игоревич, Румянцева Татьяна Евгеньевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2025 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания заседания совета (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 03.02.2025г
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 03.02.2025