Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область, городКириши, проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 20.12.2023.
2.4 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров: 27.11. 2023г.
2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр. Героев, д. 16, о. 228.
2.6. Кворум общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «СМС»,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, составляет:
по вопросу повестки дня № 1 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 2 - 9594 голоса;
по вопросу повестки дня № 3 - 9594 голоса;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляло:
по вопросу повестки дня №1 –5076 голосов;
по вопросу повестки дня №2 - 5076 голосов;
по вопросу повестки дня №3 -5076 голосов;
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1,2,3 имеется.
2.7 Повестка дня общего собрания
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) ОАО «СМС» Фридмана М.Ш. 31.12.2023 года согласно поданному заявлению об увольнении его по собственному желанию в связи с невозможностью продолжения работы по состоянию здоровья.
3. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) с 01.01.2024 сроком на 3 года.
2.8 Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Место нахождения регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1 Адрес регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: 628415 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1. Уполномоченные лица регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии : Кривонос Елена Викторовна , Блинова Вероника Сергеевна.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 «Избрание счетной комиссии»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9594. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5076. Кворум по вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом: - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0, - число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 5076; -число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0; - число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0.
По вопросу № 1 принято решение « Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества-АО «Сургутинвестнефть»
Результаты голосования по вопросу №2 «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) ОАО «Строймонтажсервис» Фридмана М.Ш. 31.12.2023 года согласно поданному заявлению об увольнении его по собственному желанию в связи с невозможностью продолжения работы по состоянию здоровья».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9594. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5076. Кворум по вопросу имеется.
По вопросу №2 принято решение «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) ОАО «Строймонтажсервис» Фридмана М.Ш. 31.12.2023 года согласно поданному заявлению об увольнении его по собственному желанию в связи с невозможностью продолжения работы по состоянию здоровья».
Результаты голосования по вопросу №3 «Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) с 01.01.2024 сроком на 3 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 9594. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018. № 660-П, составляет: 9594. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 5076. Кворум по вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом: - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0, - число голосов, отданных за вариант голосования «за» - 5076; -число голосов, отданных за вариант голосования «против» - 0; - число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» -0.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.12.2023 г № б/н
2.11 Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Фридман М.Ш.
3.2. Дата: 21.12.2023