Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и

результатах голосования по вопросам о принятии решений: На заседании

присутствовали семь из семи членов Совета директоров. Кворум имеется.

Совет директоров вправе принимать решения. Голосовали - «За» - 7

голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

определить:

- форма проведения общего собрания акционеров - заочное собрание;

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров – 5 июня 2023 года;

- дата окончания приема заполненных бюллетеней: 28 июня 2023 года;

-последний день приема заполненных бюллетеней : 27 июня 2023 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени для голосования: 187110, Ленинградская область, г. Кириши,

пр. Героев, д. 16, о. 228

- повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной

деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3.Утверждение распределения прибылей (убытков) за 2022 год, в том

числе выплата (объявление) дивидендов.

4.Определение количественного состава Совета директоров Общества

числом 7 (семь) членов.

5.Избрание членов Совета директоров Общества на срок до третьего

годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6.Принятие положения о вознаграждении членов Совета Директоров

Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания

акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем

направления заказных писем или вручением под роспись , и размещения на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по

адресу:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037 не

позднее чем за 21 день до даты окончания приема заполненных бюллетеней

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее

предоставления –

1.годовой отчет общества за 2022год;

2. годовая бухгалтерская отчетность общества за 2022 год ;

3.заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;

4. заключение аудитора общества по итогам деятельности за 2022

год;

5.сведения о кандидатах включаемых в список кандидатур для

избрания членов Ревизионной комиссии;

6.сведения о кандидатах включаемых в список кандидатур для

избрания членов Совета директоров;

7.проекты решений по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров общества;

8.рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том

числе по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков по результатам

2022 года

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно

ознакомиться по адресу места нахождения единоличного исполнительного

органа общества: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев,

д.16, оф .228 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому

времени в рабочие дни а также в сети интернет по

адресу:https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=470800003

7 Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица –

акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально

удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на

должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность;

- определить форму и текст бюллетеня для голосования;

- поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем

собрании акционеров регистратору Общества - Акционерному обществу

"Сургутинвестнефть";

3. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур

для избрания членов Совета директоров:

1.Карасев Николай Александрович

2.Васяев Игорь Владимирович

3.Лебедев Давид Маратович

4.Палладий Валерий Игоревич

5.Федорченко Валентина Николаевна

6.Фридман Меер Шевелевич

7.Янов Вадим Эдуардович

4.Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур

для избрания членов Ревизионной комиссии:

1. Корбутова Людмила Григорьевна

2. Карамышева Надежда Павловна

3. Иванова Анна Ильинична

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты решения: 22.05.2023

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета

директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от

22.05.2023

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки

ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный

регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная

стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022

года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фридман М.Ш

3.2. Дата: 23.05.2023