Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров (дата и номер протокола : 25.04.2024 г б/н) принято решение:
2.1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Строймонтажсервис» 30 мая 2024 года
2.1.2.Форма проведения общего собрания: заочное собрание
2.1.3. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 187110: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, проспект Героев, дом 16, комната 228.
2.1.4 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 мая 2024 года
2.1.5 Последний день приема Обществом заполненных бюллетеней: 29 мая 2024 года.
2.1.6. Дата составления списка лиц имеющих право на участии в собрании акционеров: 06 мая 2024 года
2.1.7. Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9.Прекращение действия Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строймонтажсервис», утвержденного Решением общего собрания акционеров ОАО «СМС» от 26.06.2010 г.
2.2. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 до 16 часов. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. А также на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037x.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 25.04.2024