Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие семь из семи членов Совета директоров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решение, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2) Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 250 рублей за одну обыкновенную акцию.
3) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
4) При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20.09.2024 г.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 187112, Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, 228.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27.08.2024 г.
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
-порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте http://1024701478890.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
2.Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 187112, Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, 228, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1).
- поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества - Акционерное общество «Сургутинвестнефть»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.08.2024 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания заседания совета (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 16.08.2024г
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 20.08.2024