Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
26.04.2013 17:53


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.1.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н (в действующей редакции): о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 апреля 2013 года в 12часов 00минут в конференц-зале Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования:

«За» – 806733 (99,98%), «Против» - 126 (0,0156%), «Воздержалось» - 35 (0,0043%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования:

«За» – 806733 (99,98%), «Против» - 0 (0,000%), «Воздержалось» - 161 (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» – 806614 (99,9653%), «Против» - 175 (0,0217%), «Воздержалось» - 105 (0,0130%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по третьему вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Итоги голосования:

«За» – 806614 (99,9653%), «Против» - 175 (0,0217%), «Воздержалось» - 105 (0,0130%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по четвертому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2012 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ОАО «Завод «Ладога» считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Итоги голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Кныш Николай Григорьевич – 806694,

Капранов Эдуард Николаевич – 806689,

Малахов Геннадий Викторович – 806521,

Остряков Виктор Митрофанович – 806444,

Сизиков Виктор Алексеевич – 806444,

Кириаков Александр Христофорович – 806424,

Тагильцев Олег Георгиевич – 806424,

Жильцова Ольга Владимировна – 0.

Число голосов «Против всех кандидатов» - 882

«Воздержалось по всем кандидатам» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по пятому вопросу: 1274

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Акционерного общества:

Кныш Николай Григорьевич – 806694,

Капранов Эдуард Николаевич – 806689,

Малахов Геннадий Викторович – 806521,

Остряков Виктор Митрофанович – 806444,

Сизиков Виктор Алексеевич – 806444,

Кириаков Александр Христофорович – 806424,

Тагильцев Олег Георгиевич – 806424.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или лица, занимающим должности в органах управления акционерного общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества.

Итоги голосования по кандидату Мосияченко Валерия Петровна:

Итоги голосования: «За» –431892 (99,9384%), «Против» -0 (0,00%), «Воздержалось» -126 (0,0292%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 140 (0,0324%).

Итоги голосования по кандидату Иванова Светлана Александровна:

Итоги голосования: «За» –431962 (99,9546%), «Против» -0 (0,0%), «Воздержалось» -126 (0,0292%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 70 (0,0162%).

Итоги голосования по кандидату Шигина Лариса Сергеевна:

Итоги голосования: «За» –431962 (99,9546%), «Против» -0 (0,0%), «Воздержалось» -126 (0,0292%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 70 (0,0162%).

Итоги голосования по кандидату Рудницкий Артем Викторович:

Итоги голосования:

«За» 70 (0,0162%), «Против» -357264 (82,6698%), «Воздержалось» -203 (0,0470%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 74621 (17,2671%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества:

Шигину Ларису Сергеевну, начальника бюро отдела 43 ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431962 (99,9546%),

Иванову Светлану Александровну, заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431962 (99,9546%),

Мосияченко Валерию Петровну, заместителя начальника отдела маркетинга и финансов ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431892 (99,9384%)

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

«За» – 806712 (99,9774%), «Против» - 126 (0,0156%), «Воздержалось» - 35 (0,0043%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по седьмому вопросу: 21 (0,0026%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.)

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 21 от 26 апреля 2013 года составлен 26 апреля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 13 г. М.П.