Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
31.01.2019 10:46


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

(в ред. Указания Банка России от 25.05.2018 № 4803-У)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2019 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2019 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское» 24 января 2019 года (вход.№к/137), по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года предложений, поступивших от акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии, приборы и системы» 24 января 2019 года (вход.№к/136), по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А. 25 января 2019 года (вход.№к/143), по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года предложения, поступившее от акционера Острякова В.М. 25 января 2019 года (вход.№к/141), по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “31” января 2019г.

М.П.