Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
25.04.2014 15:40


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.1.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г № 11-46/пз-н (в действующей редакции): о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25 апреля 2014 года в 12часов 00минут в конференц-зале Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 806523 (91,7046%), «Против» - 72956 (8,2954%), «Воздержалось» - 0 (0,0000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по первому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 879479 (100,00%), «Против» - 0 (0,000%), «Воздержалось» - 0 (0,00%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по второму вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 806502 (91,7022%), «Против» - 72956 (8,2954%), «Воздержалось» - 0 (0,0000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по третьему вопросу: 21 (0,0024%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 879409 (99,9920%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержалось» - 70 (0,0080%)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по четвертому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: В связи с отсутствием источника выплаты дивидендов – чистой прибыли Акционерного общества, не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2013 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».

5. Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ОАО «Завод «Ладога» считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7 632 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 156 353 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Капранов Эдуард Николаевич – 807147,

Кныш Николай Григорьевич – 806266,

Малахов Геннадий Викторович – 806266,

Остряков Виктор Митрофанович – 806256,

Сизиков Виктор Алексеевич – 806216,

Кириаков Александр Христофорович – 806216,

Тагильцев Олег Георгиевич – 806166,

Малинкин Алексей Александрович – 510692,

Унишкова Виктория Валерьевна – 50,

Ширикова Анастасия Павловна - 0.

Число голосов «Против всех кандидатов» - 0.

«Воздержалось по всем кандидатам» - 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по пятому вопросу: 1078

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Акционерного общества:

Капранов Эдуард Николаевич – 807147,

Кныш Николай Григорьевич – 806266,

Малахов Геннадий Викторович – 806266,

Остряков Виктор Митрофанович – 806256,

Сизиков Виктор Алексеевич – 806216,

Кириаков Александр Христофорович – 806216,

Тагильцев Олег Георгиевич – 806166.

6. Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или лица, занимающим должности в органах управления акционерного общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества. В голосовании не участвует 374890 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г): 715 423.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 504820 (70,5625%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по кандидату Иванова Светлана Александровна:

«За» –431787 (85,5329%), «Против» -72991 (14,4588%), «Воздержалось» -42 (0,0083%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000%).

Итоги голосования по кандидату Шигина Лариса Сергеевна:

«За» –431675 (85,5107%), «Против» -72956 (14,4519%), «Воздержалось» -140 (0,0277%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 49 (0,0097%).

Итоги голосования по кандидату Мосияченко Валерия Петровна:

«За» –431605 (85,4968%), «Против» -72956 (14,4519%), «Воздержалось» -42 (0,0083%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 217 (0,0430%).

Итоги голосования по кандидату Лопаткин Константин Игоревич:

«За» -73026 (14,4658%), «Против» -431584 (85,4927%), «Воздержалось» -140 (0,0277%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 70 (0,0139%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества:

Иванову Светлану Александровну, заместителя главного бухгалтера ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431787 (85,5329%),

Шигину Ларису Сергеевну, начальника бюро отдела 43 ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431675 (85,5107%),

Мосияченко Валерию Петровну, заместителя начальника отдела маркетинга и финансов ОАО «Завод «Ладога», с количеством голосов «За» - 431605 (85,4968%)

7. Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по кандидату - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.):

«За» –806446 (91,6959%), «Против» -72991 (8,2993%), «Воздержалось» -42 (0,0048%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 0 (0,0000%).

Итоги голосования по кандидату – Общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит» (Генеральный директор Ткаченко Ф.П.):

«За» –72956 (8,2954%), «Против» -806264 (91,6752%), «Воздержалось» -147 (0,0167%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 112 (0,0127%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Вердиктум» (Генеральный директор Замотаева М.Ю.)

8. Вопрос № 8 повестки дня:

Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 806411 (91,6919%), «Против» - 72956 (8,2954%), «Воздержалось» - 112 (0,0127%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по восьмому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

9. Вопрос № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 879479 (80,6630%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» – 806411 (91,6919%), «Против» - 72956 (8,2954%), «Воздержалось» - 112 (0,0127%).

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по девятому вопросу: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 (0,000%).

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене: 0 (0,000%).

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» (в новой редакции).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 22 от 25 апреля 2014 года составлен 25 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г. М.П.