Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
04.02.2020 15:52


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: утверждение иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из 7 (семи) избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от 6 (шести) членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента.

1) О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Общество с ограниченной ответственностью «Подводные технологии» от 22.01.2020г, вход.№ к/81, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2019 года следующие вопросы:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года.

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

8) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

1) Исаченков Александр Анатольевич;

2) Липанов Виктор Алексеевич.

3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

1) Калайджян Георгий Минасович;

2) Смирнов Александр Владимирович;

3) Нарижная Наталия Виталиевна.

2) О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые технологии, приборы и системы» от 22.01.2020г, вход.№ к/82, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

1) Бондаренко Игорь Викторович;

2) Костенко Николай Иванович;

3) Сурин Сергей Николаевич.

3) О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Российская Федерация в лице Росимущества от 28.01.2020г, вход.№ э/52-к/127, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2019 года следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующего кандидата: Соболева Мария Львовна.

3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующего кандидата: Симченко Наталья Викторовна.

4) О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Острякова П.В. от 29.01.2020г, вход.№ к/129, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года.

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога» на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

1) Остряков Виктор Митрофанович;

2) Капранов Эдуард Николаевич.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 составлен 04 февраля 2020 года.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “04” февраля 2020г.

М.П.