Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"<BR>31.01.2025 10:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020г № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:   31 января 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:   - 03.02.2025  (в форме заочного голосования).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) О рассмотрении предложений, поступивших 09.01.2025 от акционера Острякова П.В., по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.</P>
<P>2) О рассмотрении предложений, поступивших 23.01.2025 от доверительного управляющего, по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года.</P>
<P>3) О рассмотрении предложений, поступивших 28.01.2025 от акционера Российская Федерация в лице Росимущества, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Х. Кириаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2025г.</P>