Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
07.06.2019 13:37


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред.Указания Банка России от 25.05.2018г № 4803-У)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о принятых советом директоров эмитента решениях.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» в заседании, проводимом в заочной форме, приняли участие семь его членов путем предоставления бюллетеней к установленному времени. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента»:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Избрать председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» Липанова Виктора Алексеевича.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 07 июня 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “07" июня 2019г.

М.П.