Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
28.04.2020 16:04


Сообщение о раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений (о созыве общего собрания акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями п.75.1. и п.75.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений в виде сообщения о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008г).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров - 05 июня 2020 года.

Заполненные бюллетени должны направляться по адресу: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, эмитентом не используются.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года

4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»

8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

9) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час.. Справки по телефону: 8 (81362) 20-797.

Моментом наступления указанного в настоящем сообщении события является дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества:

Протокол Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» № 6/20 составлен 28 апреля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “28” апреля 2020г.

М.П.