Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
28.04.2012 15:18


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.50. Положения: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению. эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг;

в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – фамилия, имя, отчество такого лица;

в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальными органом управления соответствующего лица:

28 апреля 2012 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» принято решение о назначении на должность генерального директора Открытого акционерного общества «Завод «Ладога» Острякова Виктора Митрофановича.

Выписка из протокола № б/н от 28.04.2012г:

«Из семи избранных членов совета директоров ОАО «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросу о назначении на должность генерального директора Острякова В.М.

За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.»

Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 28 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.