Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
02.02.2015 16:39


Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров

эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 6.2.2.2. Положения: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:

02 февраля 2015 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2015 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) по внесению вопросов в повестку дня, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

2. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Закрытое акционерное общество «Авро-МКС» по внесению вопросов в повестку дня, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

3. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

4. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Капрановым Э.Н. по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

5. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Сизиковым В.А. по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

6. Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года предложений акционера Остряковым В.М. по внесению вопросов в повестку дня и по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” февраля 20 15 г. М.П.