Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"<BR>19.04.2024 14:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (пункт 15.2.): </P>
<P>
</P>
<P>1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: - 19.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: - 22.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога». </P>
<P>2) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».</P>
<P>3) Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».</P>
<P>4) Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Ладога» по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям ПАО «Завод «Ладога» и порядку его выплаты по результатам 2023 года.</P>
<P>5)  Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год. </P>
<P>6) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2023 года.</P>
<P>7) Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Завод «Ладога» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>8) Утверждение кандидатуры аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2024 год и определение размера оплаты ее услуг.</P>
<P>9) Утверждение отчета о реализации программы развития на 2023 год и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год.</P>
<P>
</P>
<P>4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер:  1-</P>
<P>       01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008), </P>
<P>4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный </P>
<P>       регистрационный номер: 2-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Х. Кириаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.04.2024г.</P>