Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
13.05.2008 16:39


Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2008 года, 187341, город Кировск Ленинградской области, ул. Северная, дом 1, конференц-зал Акционерного общества.2.4. Кворум общего собрания: имеется.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества, а также распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года.Итоги голосования: ЗА – 804 472 (91,68%). ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.Число бюллетеней, признанных нед!

ействительными: 28.2. Утверждение размера дивидендов.Итоги голосования: ЗА – 804 423 (91,67%). ПРОТИВ – 42. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35.Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.3. Утверждение распределения прибылей, ожидаемых на 2008 год.Итоги голосования: ЗА – 804 465 (91,68%). ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 35.Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.4. Утверждение кандидатуры аудитора.Итоги голосования: ЗА – 804 472 (91,68%). ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 28.Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.5. Избрание членов Совета Директоров Акционерного общества.Итоги голосования:№ п/п Ф.И.О. (наименование) Кандидата Количество голосов, поданных «ЗА»

1. Остряков Виктор Митофанович 804 393

2. Капранов Эдуард Николаевич 804 247

3. Сизиков Виктор Алексеевич 804 247

4. Кныш Николай Григорьевич 804 394

5. Малахов Геннадий Викторович 804 297

6. Кириаков Александр Христофорович 804 247

7. Малышев Валентин Вениаминович 804 247

Число бюллетеней, признанных недействительными: 3.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества.Итоги голосования:№ п/п Ф.И.О. (наименование) Кандидата Количество голосов, поданных: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТВ. Процент проголосовавших «ЗА» от общего числа голосующих акций, участвующих в собрании

1. Мосияченко Валерия Петровна 431 598 0 0 63 99,93 %

2. Ивановна Светлана Александровна 431 661 0 0 0 99,94 %

3. Шигина Лариса Сергеевна 431 598 0 0 63 99,93 %

7. Утверждение вопроса об уменьшении уставного капитала Акционерного общества.Итоги голосования: ЗА – 804 430 (91,68%). ПРОТИВ – 63. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.8. Утверждение изменений в Устав ОАО Завод «Ладога».Итоги голосования: ЗА – 804 444 (91,68%). ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 56. Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.9. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО Завод «Ладога».Итоги голосования: ЗА – 804 437 (91,68%). ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Число бюллетеней, признанных недействительными: 0.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Акционерного общества, а также распределение прибылей и убытков Акционерного общества по результатам финансового года.2. Утвердить размер дивидендов: по обыкновенным именным акциям: 1 (один) руб. 40 коп. !

по привилегированным акциям типа А: 1 (один) руб. 40 коп.3. Утвердить распределение прибылей, ожидаемых на 2008 год.4. Утвердить аудитором Акционерного общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа» «Вердикт». Генеральный директор Загорская Е.Я.5. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества:1. Малахова Г.В. – регионального директора ОАО Завод «Ладога»2. Острякова В.М. – генерального директора ОАО Завод «Ладога»3. Капранова Э.Н. – главного инженера ОАО Завод «Ладога»4. Сизикова В.А. – заместителя генерального директора по маркетингу ОАО Завод «Ладога»5. Кныша Н.Г. – зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО Завод «Ладога»6. Кириакова А.Х. – главного экономиста ОАО Завод «Ладога»7. Малышева В.В. - начальника сектора иностранных инвестиций Комитета экономического развития Администрации Ленинградской области6. Избрать в ревизионную комиссию. Акционерного общ!

ества:1. Мосияченко В.П. – начальника финансового отдела ОАО Завод «Ла

дога»2. Иванову С.А. – заместителя главного бухгалтера ОАО Завод «Ладога»3. Шигину Л.С. – начальника планово-экономического бюро ОАО Завод «Ладога»7. Утвердить вопрос об уменьшении уставного капитала Акционерного общества.8. Утвердить изменения в Устав ОАО Завод «Ладога».9. Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО Завод «Ладога».2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 мая 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитентаГенеральный директор В. М. Остряков

3.2. Дата “13”мая 2008г. М.П.