Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
24.05.2019 13:46


Приложение № 1 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в ред.Указания Банка России от 25.05.2018г № 4803-У)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4., 15.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о принятых советом директоров эмитента решениях.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов совета директоров публичного акционерного общества «Завод «Ладога» в заседании, проводимом в заочной форме, приняли участие семь его членов путем предоставления бюллетеней к установленному времени. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения: «Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий…»:

Вопрос повестки дня: Об избрании Генерального директора ПАО «Завод «Ладога».

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Прекратить 25.05.2019г трудовой договор от 01.06.2015г с Остряковым Виктором Митрофановичем по соглашению сторон, в связи с поступлением в Совет директоров

ПАО «Завод «Ладога» заявления Генерального директора Острякова Виктора Митрофановича о прекращении трудового договора.

2. Поручить Председателю Совета директоров Липанову Виктору Алексеевичу подписать соглашение о расторжении трудового договора 25.05.2019г с Генеральным директором

ПАО «Завод «Ладога» Остряковым Виктором Митрофановичем.

3. Избрать Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Острякова Виктора Митрофановича с 26 мая 2019 года на срок 3 (три) года.

4. Одобрить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Остряковым Виктором Митрофановичем.

5. Поручить Председателю Совета директоров Липанову Виктору Алексеевичу подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Завод «Ладога» Остряковым Виктором

Митрофановичем с 26.05.2019г на срок 3 (три) года.

Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Остряков Виктор Митрофанович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 4,84%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 5,44%

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н составлен 24 мая 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “24” мая 2019г.

М.П.