Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
28.04.2020 15:52


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента: 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024701328838

1.5. ИНН эмитента: 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2020г

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а именно: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; О предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям акционерного общества, и порядка их выплаты.

Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 454-П:

Из семи избранных членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» (далее – Общество или Акционерное общество) поступили бюллетени от 6 (шести) его членов (Липанова В.А., Острякова В.М., Исаченкова А.А., Капранова Э.Н., Сизикова В.А., Сурина С.Н., от члена Совета директоров Пудовика Б.Р. к установленному времени бюллетень не поступил).

Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 454-П, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 454-П, принятых Советом директоров эмитента:

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня:

«Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней для голосования»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

05 июня 2020 года провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 05 июня 2020 года. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 05 июня 2020 года.

ВТОРОЙ вопрос повестки дня:

«Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Определить почтовый адрес, по которому акционеры должны направлять заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».

ТРЕТИЙ вопрос повестки дня:

«Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2019 года»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» 05 июня 2020 года – 11 мая 2020 года.

ЧЕТВЕРТЫЙ вопрос повестки дня:

«Определение категории (типа) акций ПАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Определить следующие категории (типы) акций Общества, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).

ПЯТЫЙ вопрос повестки дня:

«Рекомендация общему собранию акционеров об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2020г).

ШЕСТОЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества на 05 июня 2020 года:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года

4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»

7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога»

8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

9) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции. В соответствии с пунктом 12.4 Устава Общества, данное сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zavod-ladoga.ru и опубликовать в центральной газете Кировского района Ленинградской области «Ладога» в срок - до 15 мая 2020 года. Дополнительно, при направлении бюллетеней для голосования заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вложить в данное письмо текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, на оборотной стороне которого указать адрес акционера согласно реестру, количество голосующих акций и номер лицевого счета акционера в реестре.

ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня:

«Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления и адреса, по которому с ней можно ознакомиться»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 05 июня 2020 года: Годовой отчет Общества, содержащий в себе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (все формы) и аудиторское заключение; Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год, о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; Рекомендации Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года; Рекомендации Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; Отчет о заключенных Обществом в отчетном (2019) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, содержащие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; Сведения о счетной комиссии Общества; Сведения об аудиторе Общества; Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень); Информация об акционерных соглашениях, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об акционерных обществах; Проект Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2020г); Проект Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2020г).

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: «С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час.. Справки по телефону: 8 (81362) 20-797».

ДЕВЯТЫЙ вопрос повестки дня:

«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2019 года, по размеру дивидендов по акциям и форме их выплаты, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества 05 июня 2020 года утвердить следующее распределение прибыли:

-на выплату дивидендов по итогам работы за 2019г в размере 5,12 % от чистой прибыли – 3 489 001,60 руб.;

-на мероприятия в соответствии с Программой деятельности Общества на 2020 год – 4 520 тыс.руб;

-на пополнение оборотных средств – 59 327,9 тыс.руб.

-на выплату вознаграждения по итогам работы за корпоративный 2019-2020 год: членам Совета директоров – 650 тыс.руб., членам Ревизионной комиссии – 210 тыс.руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

-размер дивидендов по обыкновенным акциям: 3 руб. 20 коп.

-размер дивидендов по привилегированным акциям типа А: 3 руб. 20 коп.

-форму выплаты дивидендов установить – денежная.

-дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.06.2020г.

ДЕСЯТЫЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение предварительного расчета размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

В соответствии с требованиями Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Завод «Ладога», утвержденных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» 17 мая 2018 года (протокол № 27 от 17.05.2018г), утвердить предварительный расчет вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».

ОДИННАДЦАТЫЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога»»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить форму и текст бланка бюллетеня в предложенной редакции. При формировании бюллетеня в вопросах по избранию соответствующего органа управления Общества расположить кандидатов в алфавитном порядке.

ДВЕНАДЦАТЫЙ вопрос повестки дня:

«Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 год»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (все формы) и аудиторское заключение.

ТРИНАДЦАТЫЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение Отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить Отчет Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» за 2019 год о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ вопрос повестки дня:

«Утверждение кандидатуры аудитора акционерного общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год и определение размера оплаты его услуг»

Результаты голосования: За – 6, Против – 0, Воздержалось – 0. Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

Утвердить кандидатуру аудитора для избрания на общем собрании акционеров 05 июня 2020 года - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтингоквая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433). Определить размер оплаты услуг аудитора в размере до 352тыс.руб.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/20 составлен 28 апреля 2020 года.

Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “28” апреля 2020г.

М.П.