Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Завод "Ладога"
23.03.2011 17:25


Приложение 31

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Завод «Ладога»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента

187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1024701328838

1.5. ИНН эмитента

4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23 марта 2011 года»

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «Протокол № б/н составлен 23 марта 2011 года»

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

«1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества на 22 апреля 2011 года: 1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Утверждение распределения прибылей, ожидаемых на 2011 год.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Ладога».

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества 22 апреля 2011 года: Не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2010 год по всем категориям акций ОАО «Завод «Ладога».»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога»

В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “

23

марта

20

11

г.

М.П.