Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
15.01.2016 15:55


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 января 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 января 2016года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение вида, формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

4. Определение категории (типа) акций ОАО «Завод «Ладога», в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Ладога». Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 29. 01. 2016 г.

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

9. Утверждение платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. Утверждение формы Журнала приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” января 20 16 г. М.П.