Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
03.02.2017 15:19


Приложение № 1к Положению Банка РоссииОт 30 декабря 2014 года № 454-П«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»Сообщениео существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствиис требованиями настоящего Положения)1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «Завод "Ладога"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «Завод «Ладога»1.3. Место нахождения эмитента187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.11.4. ОГРН эмитента10247013288381.5. ИНН эмитента47060023741.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01882-Д1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31362. Содержание сообщенияУказывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» опросные листы для проведения заседания в заочной форме поступили от семи членов совета директоров. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента. 1) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское» по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0..Содержание принятого решения: 1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2016 года следующие вопросы:1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.4) О выплате дивидендов по результатам 2016 года.5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:1) Исаченков Александра Анатольевич;2) Липанов Виктор Алексеевич.3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:1) Ефимова Елена Тадеушевна;2) Нарижная Наталия Витальевна;3) Роменская Ольга Анатольевна.2) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0..Содержание принятого решения: Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:1) Мельников Андрей Константинович;2) Пудовик Борис Романович.3) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А., по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и кандидата в ревизионную комиссию Общества.Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0..Содержание принятого решения: 1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:1) Капранов Эдуард Николаевич;2) Остряков Виктор Митрофанович.2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:Иванова Светлана Александровна.4) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года предложений, поступивших от акционера Острякова В.М., по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0..Содержание принятого решения: 1. Включить в повестку дня для годового общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога» по итогам 2016 года следующие вопросы:1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2016 год.3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2016 года.4) О выплате дивидендов по результатам 2016 года.5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».6) Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:Сизиков Виктор Алексеевич.Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года (в заочной форме).Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 03 февраля 2017 года3. Подпись3.1. Генеральный директор ПАО «Завод «Ладога»В. М. Остряков(подпись)3.2. Дата “03” февраля 2017г.М.П.