Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
19.01.2016 09:16


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями статей 14.1., 14.2., 14.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Ладога» 04 марта 2016 года. Почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ОАО «Завод «Ладога».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 марта 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 января 2016 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по повестке дня к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (04.03.2016г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Акционерного общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, с 8:00час. до 17:00час.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 18 января 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” января 20 16 г. М.П.