Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
04.02.2016 16:37


Приложение № 1

к Положению Банка России

От 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пункта 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П, в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из семи избранных членов совета директоров открытого акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов.. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения, и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров эмитента.

1) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское» по внесению вопросов в повестку дня, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Вопросы, предложенные акционером - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ушаковское» (исход. № 01 от 25.01.2016г, вход № 98 от 26.01.2016г), включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, выдвинутых кандидатов включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а именно:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2015 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»..

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»:

2.1. Исаченкова Александра Анатольевича;

2.2. Липанова Виктора Алексеевича.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога»:

3.1. Роменскую Ольгу Анатольевну;

3.2. Нарижную Наталию Витальевну;

3.3. Ефимову Елену Тадеушевну.

2) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений акционера Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Принять предложение акционера - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нахимовское» (исход. № 9 от 22.01.2016г, вход. № 99 от 26.01.2016г) о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на общем собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1. Мельникова Андрея Константиновича.

2. Пудовика Бориса Романовича

3) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений, поступивших от акционера Сизикова В.А., по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Принять предложение акционера Сизикова Виктора Алексеевича (исход. № б/н от 22.01.2016г, вход. № 85 от 22.01.2016г) о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на общем собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»:

1.1. Острякова Виктора Митрофановича;

1.2. Капранова Эдуарда Николаевича.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога»:

2.1. Иванову Светлану Александровну:

4) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений, поступивших от акционера Острякова В.М., по внесению вопросов в повестку дня.

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Вопросы, предложенные акционером Остряковым Виктором Митрофановичем (исход. № б/н от 22.01.2016г, вход. № 83 от 22.01.2016г), включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, выдвинутого кандидата включить в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а именно:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Ладога» по итогам 2015 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Завод «Ладога»:

2.1. Сизикова Виктора Алексеевича;

5) Принятие решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года предложений, поступивших от акционера Росимущество, по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по включению в список кандидатур кандидатуры для избрания в совет директоров Общества за исх. № ИБ-09/2165 от 26.01.2016г, вход. № 162 от 03.02.2016г.

Формулировка решения: Учитывая, что предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления ОАО «Завод «Ладога» от Росимущества поступили в Общество 03 февраля 2016 года, то есть с нарушением сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 26.12..1995г № 208-ФЗ (в действующей редакции), - отказать Росимуществу во включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Результаты голосования: За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0.. Единогласно. Решение принято.

Содержание принятого решения: Учитывая, что предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления ОАО «Завод «Ладога» от Росимущества поступили в Общество 03 февраля 2016 года, то есть с нарушением сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995г № 208-ФЗ (в действующей редакции), - отказать Росимуществу во включении предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н составлен 04 февраля 2016 года,.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” февраля 20 16 г. М.П.