Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Ладога"
24.06.2016 14:52


Приложение № 1

к Положению Банка России

от 30 декабря 2014 года № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых

советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество

«Завод "Ладога"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Ладога»

1.3. Место нахождения эмитента 187341, Ленинградская область, г. Кировск,

ул. Северная, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1024701328838

1.5. ИНН эмитента 4706002374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01882-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.1., 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014г № 454-П.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения: Из семи избранных членов совета директоров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» на заседании присутствовали семь его членов. Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г № 208-ФЗ, в действующей редакции, имеется.

Голосование по вопросам, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, крупными сделками…»:

1. За – 7, Против – 0, Воздержалось – 0. Единогласно. Решение принято.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить проведение крупной сделки по получению кредита Публичным акционерным обществом «Завод «Ладога» в ПАО «Сбербанк» в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком на 12 месяцев с момента выдачи кредита, с предполагаемой ставкой кредитования в размере 13 % (тринадцать) годовых. Цель кредита – пополнение оборотных средств. Сведения о лице, являющемся выгодоприобретателем такой сделки, не раскрываются. Право подписания соответствующего кредитного договора предоставить Генеральному директору Акционерного общества Острякову Виктору Митрофановичу.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 июня 2016 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 июня 2016 года, протокол № б/н..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод «Ладога» В. М. Остряков

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 16 г. М.П.