Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 05.06.2024 16:52:36) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AGK6gBLj4U6pn9as2G74nw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.).
В пункте 6.7. по Вопросу № 7 повестки дня "Назначение аудиторской организации Общества" в абзаце "Итоги (результаты) голосования" в графе "За" указана цифра 7086522 (99,997%)" вместо "708 522 (99,997%)".
Причины (обстоятельства), послужившие основанием их внесения: устранение технической ошибки.
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: - Годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - Заочное голосование, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022 (ред. от 25.12.2023), по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - 05 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней) (принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - до 05.06.2024).
4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: - Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 968 541.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 708 543 (73,156 %).
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества.
8) Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
6.1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 708 543 (100,000 %)
«Против» - 0 (0,000 %)
«Воздержалось» - 0 (0,000 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год.
6.2. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 708 543 (100,000 %)
«Против» - 0 (0,000 %)
«Воздержалось» - 0 (0,000 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год.
6.3. Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 635 587 (89,703 %)
«Против» - 72 956 (10,297 %)
«Воздержалось» - 0 (0,000 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2023 года.
2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 3 руб. 10 коп.;
-по привилегированным акциям типа «А»: 3 руб. 10 коп.
Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.06.2024.
6.4. Вопрос № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708 543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 708 396 (99,979 %)
«Против» - 147 (0,021 %)
«Воздержалось» - 0 (0,000 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога», компенсации их расходов по итогам 2023 финансового года – не выплачивать.
6.5. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 779 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 6 779 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 4 959 801 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:
Симченко Наталья Викторовна – 826 305
Остряков Виктор Митрофанович – 741 958
Бондаренко Игорь Викторович – 565 006
Гулько Максим Владимирович – 565 003
Исаченков Александр Анатольевич – 565 003
Кириаков Александр Христофорович – 565 003
Кузин Александр Михайлович – 565 003
Костенко Николай Иванович – 565 001
Число голосов «Против всех кандидатов» - 0
«Воздержалось по всем кандидатам» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 1 519
«по иным основаниям»: 0
Итого: 4 959 801
Избранными кандидатами в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:
1. Симченко Наталья Викторовна
2. Остряков Виктор Митрофанович
3. Бондаренко Игорь Викторович
4. Гулько Максим Владимирович
5. Исаченков Александр Анатольевич
6. Кириаков Александр Христофорович
7. Кузин Александр Михайлович
6.6. Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 967 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 707 857 (73,145 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования по кандидату - Тронина Наталья Владиславовна:
«За» – 662 625 (93,610 %)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 45232
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Нарижная Наталия Виталиевна:
«За» - 662 604 (93,607 %)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 45253
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Калайджян Георгий Минасович:
«За» – 634 712 (89,666 %)
«Против» - 72998
«Воздержалось» - 0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 147
«по иным основаниям»: 0
Итоги (результаты) голосования по кандидату – Чупракова Татьяна Дмитриевна:
«За» - 73 019 (10,315 %)
«Против» - 589578
«Воздержалось» - 45085
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 175
«по иным основаниям»: 0
Избранными кандидатами в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:
1) Тронина Наталья Владиславовна
2) Нарижная Наталия Виталиевна
3) Калайджян Георгий Минасович
6.7. Вопрос № 7 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708 543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 708 522 (99,997 %)
«Против» - 0 (0,000 %)
«Воздержалось» - 21 (0,003 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,00 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Ладога» на 2024
год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943,
ОГРН 1082312000110, ОРНЗ 11906111114).
6.8. Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 708 543 (73,156 %)
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги (результаты) голосования:
«За» – 635 587 (89,703 %)
«Против» - 72956 (10,297 %)
«Воздержалось» - 0 (0,000 %)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:
«недействительные»: 0 (0,000 %)
«по иным основаниям»: 0 (0,000 %)
Итого: 708 543 (100,000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2024г).
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 34 составлен 05 июня 2024 года.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 07.06.2024г.